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自由時報
4小時前

嚴查境外資金介選 高檢署2波查緝、扣犯罪所得逾22億 - 社會

為防範境外不法資金介選,高檢署統籌全國檢、警、調機關從今年8月至11月發動2波查緝不法金流專案,共查獲不法金流445案、聲押獲准146人,並查扣現金及銀行帳戶13.1億、虛擬貨幣186萬餘顆、56筆不動產、30輛車輛、黃金70餘公斤、白銀700餘公斤,及高價精品包、名錶、金飾等;調查局今也公布2波專案執行成果,共查獲不法金流858.4億元,查扣犯罪所得22.4億元;保守估計,高檢署兩波專案至少查扣犯罪所得超過22億元。

高檢署是在今年8月17日至9月4日執行首波查緝不法金流專案,第2波專案時間是在10月9日至11月6日,專案目的是查緝地下匯兌、非法金融、洗錢及賭博等犯罪,追查不法資金來源與流向,防堵流入選舉。

高檢署表示,第2波專案查緝共查獲不法金流233案、涉案619人、聲請羈押獲准達71人。在犯罪所得查扣方面,全國共查扣現金及銀行帳戶存款約4億865萬餘元、泰達幣35萬餘顆、美元穩定幣(USDC)3萬4千餘顆、艾達幣(ADA)3萬3千餘顆及瑞波幣(XRP)105萬6千餘顆;實體資產包含車輛10輛、各類手機、平板及電腦主機合計456件、不動產20筆,甚至包含黃金70餘公斤及白銀700餘公斤。

高檢署的兩波行動已查獲不法金流案件高達445案、涉案人數1207人,聲押獲准者達146人,累計查扣現金及銀行帳戶內犯罪所得高達13.1億,各類虛擬貨幣186萬3千餘顆;另扣得車輛30輛、各類手機、行動載具及電腦主機1306件、不動產56筆、黃金70餘公斤、白銀700餘公斤,及高價精品包、名錶、金飾約100餘件等大批財物。

調查局則指出,第2波行動共動員全台13個外勤處站,查緝案件44案,執行搜索120處所,約談198人,經法官裁定收押18人,交保62人,查獲地下通匯金額54.6億元,水房洗錢金額計38.6億元,非法收集各類帳號洗錢金額計6578萬元,逃漏稅及其他洗錢犯罪金額計110.4億元,查獲不法犯罪金流229.7億。

實際查扣犯罪所得約4.8億元,包含查扣現金1億138萬元,查扣銀行資金145萬元、黃金72公斤、白銀724公斤、泰達幣19顆、艾達幣3萬3528顆及瑞波幣105萬6652顆;兩波專案期間調查局共查獲不法金流累計858.4億元,查扣犯罪所得累計22.4億元。

新聞來源:https://news.ltn.com.tw/news/society/breakingnews/5635426